江苏雅克科技股份有限公司 关于公司及子公司运用自有闲置资金 购买结构性存款及较低风险理财产品的公告

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2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。

2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

七、独立董事意见

公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。

经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第五届董事会第二十一次会议审议的业务规模（等值人民币120,000万元）和业务期限内（本次董事会通过之日至2023年年度股东大会结束当日止）开展远期结汇业务，董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

董事会

二〇二三年四月二十八日

江苏雅克科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》，同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为180,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，相关决议自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束当日止有效。

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币180,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种：

（1）银行理财产品：银行发行的较低风险型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）；

（2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

（3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。

（4）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。

为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中涉及的风险投资相关投资品种。

4、投资期限：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束当日止有效。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、决策程序：此项议案需经董事会审议通过，需提交2022年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的结构性存款及较低风险理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体结构性存款及较低风险理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

（4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司日常经营的影响

公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买结构性存款及较低风险理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的相关意见

1、独立董事的审核意见

根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款和较低风险理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买结构性存款和较低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过180,000万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投资，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束当日止。

2、监事会的审核意见

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买结构性存款和较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过180,000万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投资，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束当日止。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-013

江苏雅克科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放和

实际使用情况专项报告的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和2020年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363号文核准，本公司于2021年8月非公开发行人民币普通股（A股）13,074,175股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币91.00元，募集资金总额为1,189,749,925.00元，扣除保荐、承销费用12,000,000.00元后的募集资金1,177,749,925.00元，于2021年8月9日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币账户（账号：125905242610111） 内，另加上承销费及保荐费增值税金额679,245.28元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用1,757,617.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,176,671,553.14元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2021] B085号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用及当前余额

截止2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况：

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截止2022年12月31日，本公司为2020年非公开发行股票募集资金开立7个募集资金专户，存储情况如下：

单位：人民币元

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，2021年8月上述开户人、华泰联合证券有限责任公司分别与各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月26日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币6,247.22万元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2022年12月31日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

华飞电子于2022年1月在中国工商银行股份有限公司碧湖州吴兴支行存入7000.00万定期存款，具备活期便利、定期收益。银行对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。截止2022年8月4日，前述定期存款已经全部到期。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2022年12月31日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2022年12月31日，公司未发生使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2022年12月31日，公司未发生节余募集资金使用情况。

8、募集资金其他使用情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司 金额：人民币万元

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-014

江苏雅克科技股份有限公司

关于确认2022年度日常关联交易及

增加2023年度日常关联交易预计的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，对2022年度、2023年度与关联方发生的日常关联交易进行确认及预计，关联董事沈锡强先生、沈琦先生及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、本次确认及增加日常关联交易概述

1、日常关联交易概述

公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）发生酒店服务交易。经确认，2022年度，公司与新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币217.05万元。根据上年实际发生情况和2023年度经营需要，预计2023年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800万元。

2、2023年度日常关联交易预计情况

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

注：公司于2022年7月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，同意与沈锡强先生签订《房屋租赁协议》，向其租赁位于宜兴市宜城街道太滆东路21号的1号楼3-7层及4号楼，租赁面积合计为4560.56平方米，租赁期限为5年，租金合计为人民币2,911.75万元。详见公司于2022年7月19日刊登在指定信息披露媒体的公告。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）宜兴新雅酒店有限公司

1、基本情况

企业名称：宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）

企业类型：有限责任公司

注册资本：50万元人民币

股权结构：

2、关联关系

新雅酒店股东沈锡强先生为上市公司控股股东之一，因此新雅酒店与公司形成关联关系。

3、最近一期财务数据

截止2022年12月31日，新雅酒店总资产754.90万元，净资产-206.10万元，营业收入351.19万元，净利润-248.59万元。

4、新雅酒店具备履约能力。经查询，新雅酒店不属于失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，定价依据是交易双方根据市场价格及公允的原则并经双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与新雅酒店发生的关联交易是日常经营所需，交易将严格遵循自愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审核，我们认为公司与关联方发生的上述日常经营性关联交易以及新增的2023年预计关联交易具有真实性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好，具有履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商确定，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并提交董事会审议。

2、独立意见

公司确认的关联交易及预计2023年度与关联人发生的日常关联交易均系公司生产经营业务行为，交易过程中双方遵循了客观、公平的原则，关联交易价格按照市场价格执行，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。综上，我们同意该事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-016

江苏雅克科技股份有限公司

关于举办2022年年度报告网上业绩

说明会的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月16日（星期二）下午15:00一17:00在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生，财务总监兼董事会秘书张晓宇先生，独立董事陈强先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2023年5月15日（星期一）下午 16:00 前访问 年年度报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-018

江苏雅克科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举曹恒先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

附职工代表监事简历：

曹恒先生简历：

曹恒先生，中国国籍，无境外居留权，1983年8月出生，博士研究生学历。2012年至今在江苏雅克科技股份有限公司担任研发主管职务。

曹恒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，曹恒先生本人持有雅克科技1000股股份。曹恒先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-009

江苏雅克科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年04月16日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年04月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事沈馥先生、张昊玳女士、陈强先生、戚啸艳女士、袁丽娜女士以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(年年度报告》中相关章节内容。

公司独立董事陈强先生、戚啸艳女士、袁丽娜女士向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网()。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司《2022年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网()，请投资者注意查阅。

五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配方案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为524,262,870.84元。依据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 193,509.05元后，加上年初未分配利润1,423,109,319.43元，减去2021年年度利润分配99,944,812.38元，2022 年年末可供股东分配的利润1,847,233,868.84元。

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.2元（含税），共计 152,296,856.96 元。 不进行资本公积转增股本。

在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告》。

公司《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。

本议案拟以2022年度股东大会通过之日起直至 2023年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币250,000万元整。

因此，公司董事会申请自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会结束当日止获得：

1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币250,000万元整。从提请2022年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。公司独立董事发表独立意见认为：本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网()。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。公司外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元、韩元及英镑。为合理规避外汇汇率波动风险，公司董事会同意公司继续与银行开展远期结售汇业务。预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值人民币120,000万元。业务期间为本次董事会通过之日至2023年年度股东大会结束当日止。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网()。

九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为180,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，相关决议自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束当日止有效。

《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网()。

十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会认为，公司编制的《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金实际存放、使用情况。

公司独立董事发表独立意见认为：公司编制的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网()。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏雅克科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网()。

华泰联合证券责任有限公司出具了《江苏雅克科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用专项核查报告》，具体内容详见巨潮资讯网()。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：2022年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告全文》。

《2023年第一季度报告全文》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网()，请投资者注意查阅。

十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事沈琦先生、沈馥先生及沈锡强先生回避表决。

公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）发生酒店服务交易。经确认，2022年度，公司与新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币217.05万元。根据上年实际发生情况和2023年度经营需要，预计2023年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800万元。

《关于确认2022年度日常关联交易及增加2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网()。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名沈琦先生、沈馥先生、沈锡强先生、蒋益春先生、张昊玳女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先、吴毅雄先生为第六届董事会独立董事候选人，其中戚啸艳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。其中，独立董事需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可与非独立董事一并提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事和非独立董事的表决分别以累积投票制进行。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意沈琦先生为公司第六届董事会非独立董事；

2.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意沈馥先生为公司第六届董事会非独立董事；

3.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意沈锡强先生为公司第六届董事会非独立董事；

4.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意蒋益春先生为公司第六届董事会非独立董事；

5.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意张昊玳女士为公司第六届董事会非独立董事；

6.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意戚啸艳女士为公司第六届董事会独立董事；

7.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意袁丽娜女士为公司第六届董事会独立董事；

8.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意李锦春先生为公司第六届董事会独立董事；

9.以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意吴毅雄先生为公司第六届董事会独立董事。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，拟订公司第六届董事会独立董事津贴标准如下：

公司独立董事的津贴标准为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

江苏雅克科技股份有限公司第六届董事会董事候选人简历：

1、沈琦先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历，高级经济师。1998年起担任江苏雅克化工有限公司董事长、总经理。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经验。曾获中国石油和化学工业协会评选的优秀民营企业家、江苏省委组织部和江苏省科技厅评选的首批“科技企业家培育工程”培育对象、无锡市十佳青年企业家、宜兴市优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事长兼总经理，兼任先科化学欧洲有限公司董事，先科化学美国有限公司总裁、成都科美特特种气体有限公司董事、江苏科特美新材料有限公司董事和江苏雅克电子新材料有限公司执行董事。

沈琦先生持有本公司104,721,941股，占上市公司股份总数的22.00%；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，沈琦先生不属于失信被执行人。

2、沈馥先生，中国国籍，1978年10月生，英国埃克塞特大学工商管理硕士。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年起历任上海雅克化工有限公司执行董事、先科化学欧洲有限公司董事长、本公司营销副总。有多年阻燃剂行业的市场经验。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克化工有限公司总经理、先科化学欧洲有限公司董事长、斯洋国际有限公司董事、滨海雅克化工有限公司执行董事兼总经理、浙江华飞电子基材有限公司执行董事、江苏雅克液化天然气工程有限公司执行董事兼总经理。

沈馥先生持有本公司96,031,300股，占上市公司股份总数的20.18%；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，沈馥先生不属于失信被执行人。

3、沈锡强先生，中国国籍，1948年3月生，高级经济师。1964年至1992年任宜兴市香料厂厂长，1992年至1997年担任无锡申新化工有限公司董事长，1997年开始担任江苏雅克化工有限公司副董事长。曾荣获无锡市劳动模范、无锡市优秀共产党员、宜兴市优秀厂长经理等荣誉称号。兼任中国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副主任委员、中国阻燃学会副主任委员、中国塑料加工工业协会副会长、宜兴市上市公司协会名誉副会长、赣州云锦投资管理有限公司监事并占有其25%股份。现任本公司副董事长。

沈锡强先生持有本公司9,120,000股，占上市公司股份总数的1.92%；沈锡强先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈琦先生、沈馥先生为沈锡强先生之子；沈锡强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，沈锡强先生不属于失信被执行人。

4、蒋益春先生，中国国籍，1966年3月生，本科学历，工程师。历任宜兴化肥厂生产科副科长、无锡申新化工有限公司工程师、江苏雅克化工有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任江苏先科半导体新材料有限公司执行董事兼总经理。

蒋益春先生未持有公司股票；蒋益春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；蒋益春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，蒋益春先生不属于失信被执行人。

5、张昊玳女士，中国国籍，1988年3月生，无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理。2022年9月起，担任本公司董事。

张昊玳女士未持有公司股票；张昊玳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张昊玳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张昊玳女士不属于失信被执行人。

6、戚啸艳女士，中国国籍，1963年8月生，博士研究生学历，会计学教授。现任东南大学经济管理学院教授，东南大学成贤学院经济管理学院院长，并兼任南京大树智能科技有限公司、江苏艾迪药业股份有限公司、南京微创医学科技股份有限公司、江苏阿尔法药业股份有限公司独立董事和南京财燧智能科技有限公司董事长。

戚啸艳女士未持有公司股票；戚啸艳女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；戚啸艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。戚啸艳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，戚啸艳女士不属于失信被执行人。

7、袁丽娜女士，中国国籍，1976年7月生，中国政法大学法学学士，现任德恒上海律师事务所高级合伙人，无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。2022年10月起，担任本公司独立董事。

袁丽娜女士未持有公司股票；袁丽娜女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；袁丽娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。袁丽娜女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，袁丽娜女士不属于失信被执行人。

8、李锦春先生，中国国籍，1965年4月生，研究生学历，常州大学教授（二级）、博士生导师、 常州大学资源循环利用与创新材料产业研究院院长。兼任全国棉花加工标准化技术委员会棉花包装材料工作组副组长、上海市塑料工程技术学会标准评审专家、江苏省循环经济协会生物基材料产业分会专家顾问、江苏省环境友好高分子材料重点实验室副主任、江苏省研究生教育指导委员会委员、东风商用车技术中心工艺研究所客座研究员。曾先后担任常州大学研究生院、科技处、产学研处、人事处等院长、处长职务。

李锦春先生未持有公司股票；李锦春先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；李锦春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李锦春先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，李锦春先生不属于失信被执行人。

9、吴毅雄先生，中国国籍，1952年11月生，上海交通大学材料工程专业本科学历，教授，博士生导师。1977 年 5 月至 2013 年 5 月历任上海交通大学教师、材料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长，2013 年 5 月退休。现任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司、常州讯安科技股份有限公司独立董事。

吴毅雄先生未持有公司股票；吴毅雄先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；吴毅雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴毅雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网查询，吴毅雄先生不属于失信被执行人。

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-015

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年4月26日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。公司决定于2023年5月18日召开2022年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午13:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月11日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

公司独立董事将在本次会议上述职。

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公司2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述第10、11、12项议案采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9、10、11、12、13项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 现场会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月12日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月12日上午8：30一11：00，下午1：30一5：00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、 其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126500

3、联系人：吴永春

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案10，采用等额选举，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如议案11，采用等额选举，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（如议案12，采用等额选举，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年5月18日召开的江苏雅克科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、13请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、议案10、11、12实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事5名，独立董事4名，监事2名,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-017

江苏雅克科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年04月26日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2023年04月16日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》，同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》，同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告》。

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2022年年度报告》中财务数据分析说明。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为524,262,870.84元。依据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 193,509.05元后，加上年初未分配利润1,423,109,319.43元，减去2021年年度利润分配99,944,812.38元，2022 年年末可供股东分配的利润1,847,233,868.84元。

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.2元（含税），共计 152,296,856.96 元。 不进行资本公积转增股本。

在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》，同意将该议案将提交2022年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买结构性存款和较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过180,000万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投资，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束当日止。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》，同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

监事会认为，公司编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2022年度募集资金实际存放、使用情况。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告全文》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度财务报告》。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》规定的提名方式及程序，现任监事会提名秦建军、卞红星为第六届监事会监事候选人（简历附后）。

上述公司第六届监事会非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

附：江苏雅克科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、秦建军先生，中国国籍，无境外居留权， 1975年12月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；2003年11月至今在本公司任产品经理；2010年12月起担任公司监事会主席。

秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，秦建军先生不属于失信被执行人。

2、卞红星先生，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，大专学历。1997年9月至2004年2月在无锡市凯利药业有限公司任工艺员、车间副主任。2004年2月起至今任江苏雅克科技股份有限公司车间班长、车间主任、生产部副经理。

卞红星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，卞红星先生不属于失信被执行人。

本版导读

江苏雅克科技股份有限公司 关于公司及子公司运用自有闲置资金 购买结构性存款及较低风险理财产品的公告 2023-04-28