中国建设银行中山市乐丰支行：成功堵截一起以股票投资内幕交易的电信诈骗案件

2022年9月22日上午，一名客户陈女士前来网点进行十余笔私对公转账，总金额高达50万元。当大堂经理询问客户转账用途时，客户闪烁其词，坚持要马上转钱。大堂经理立刻提高警惕，意识到该客户可能存在交易风险，便引导客户到理财室做进一步沟通。最后，客户才将前因后果讲了出来。

原来，该客户最近迷上了股票投资，每天都会接到无数个推荐股票和内幕交易的电话，客户就加了对方的微信。随后，该客户便被拉入一个投资群，群内每天会分享几支股票，客户跟着购买了几天，恰巧推荐的股票收益都不错，逐渐对“老师”产生了盲目的信任。通过群内直播课，客户慢慢被洗脑，对“老师”言听计从。接下来，群内的“老师”为其推荐了一款名为“未来数字货币”的APP，让客户实名注册认证、绑定银行卡，并让客户把资金转入多个对公账户，还告知客户这是机密，不要告诉任何人。

了解情况后，客户经理将骗子的套路给客户详细讲述：一是建立人设、获取信任、拉你进群;二是“名师”授课、“群友”赚钱、共享资源;三是吹捧烘托、推出直播、赚钱更多;四是改变心理，账户诈骗、血本无归。讲完后，客户幡然醒悟，当场删除骗子的微信并退出群聊。

在日常生活中，对于陌生人的要求牢记“不听、不信、不转账”，严防误入诈骗陷阱，并第一时间向公安机关反诈中心和银行反映，共同维护安全稳定的网络金融环境。